5月12日寧波建工2014年度股東大會(huì)順利召開。寧波建工第二屆董事會(huì)成員徐文衛(wèi)、孟文華、潘信強(qiáng)、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、童全康、吳毅雄、監(jiān)事會(huì)主席盧祥康和部分監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場會(huì)議于當(dāng)日下午在寧波建工總部5樓會(huì)議室召開，現(xiàn)場共有包括社會(huì)股東在內(nèi)的21名參會(huì)股東及股東代表參加會(huì)議，會(huì)議由寧波建工董事長徐文衛(wèi)主持。
會(huì)議審議通過了關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案、關(guān)于2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案、關(guān)于2014年度報(bào)告及其摘要的議案、關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案、關(guān)于2014年度利潤分配的議案、關(guān)于公司2015年度銀行貸款及授信擔(dān)?？傤~相關(guān)事項(xiàng)的議案、關(guān)于聘請大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。會(huì)議通過累積投票方式選舉產(chǎn)生徐文衛(wèi)、孟文華、潘信強(qiáng)、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波為第三屆董事會(huì)成員，選舉產(chǎn)生吳毅雄、童全康、艾永祥、沈成德為第三屆獨(dú)立董事，選舉盧祥康、郁武錚、張子江為第三屆股東代表監(jiān)事。公司獨(dú)立董事童全康代表全體獨(dú)立董事向大會(huì)作了獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。
會(huì)上，董事長徐文衛(wèi)就2014年度公司經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略實(shí)施情況、公司未來發(fā)展方向、社會(huì)責(zé)任等方面向大會(huì)作了匯報(bào)，對未來的工作提出了要求。浙江甬信律師事務(wù)所律師對本次會(huì)議的召集、召開、表決及決議的形成進(jìn)行了見證并出具法律意見。本次會(huì)議通過網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場相結(jié)合的投票方式，任何經(jīng)過身份認(rèn)證的股東均可以通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，充分保障了股東的權(quán)益，特別是中小股東的利益。
股東大會(huì)之后，公司隨即召開公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉徐文衛(wèi)為公司董事長，選舉孟文華、潘信強(qiáng)為公司副董事長，選舉盧祥康為公司監(jiān)事會(huì)主席。
相關(guān)會(huì)議審議及表決的詳細(xì)情況公司已于5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）進(jìn)行披露。